欧盟报告调查有组织犯罪的“引擎”

本周发布的一份新报告指出，欺诈、洗钱和非法销售是有组织犯罪的主要驱动因素，并希望加大力度打击这三种“交叉威胁”。

这是今年的主要元素之一SOCTA欧洲刑警组织的一份报告特别指出了文件欺诈，即与身份识别有关的欺诈行为，即骗子窃取、篡改或伪造身份证件，其中大部分是为恐怖组织做的。

该报告发现，许多此类欺诈性文件都在网上交易，犯罪团伙可以通过一个类似ebay的非法文件网站进行交易。

欧洲刑警组织的报告举出了去年柏林圣诞节袭击案的一个主要例子，当时一名突尼斯嫌犯故意开车冲入人群，造成12人死亡，数十人受伤。

这名嫌疑人来自突尼斯，被拒绝寻求庇护，据称与所谓的伊斯兰国有联系，但据信他用不同的化名使用多个身份文件在欧洲各地旅行。

作者指出，非法在线交易的广泛使用在过去几年里一直在稳步增长，所谓的“暗网”——一个“隐藏”在互联网上的地方，利用几乎无法追踪的资金，故意寻求购买和出售非法服务和商品——越来越多地为这些销售提供便利。

与亚马逊(Amazon)和eBay等传统的合法在线企业一样，报告警告称，以非法犯罪为主导的在线销售网站太过追求规模扩大，并通过增加产品获得更大利润。

报告的作者解释说:“几乎所有的非法商品现在都在网上交易，要么在专门的犯罪在线市场上交易，要么利用其他合法的在线平台进行交易。”“出售的商品数量和新产品出现的频率表明，非法商品的在线贸易非常繁荣和活跃。”

这些非法商品包括麻醉品，如大麻、可卡因、假币和假药、濒危物种和被泄露的支付卡数据。

犯罪服务也在这里出售，其中最关键的是网络犯罪，客户可以访问恶意软件编码、分布式拒绝服务(DDoS)服务、防弹托管和匿名化服务等服务。

但商家现在也试图将非法商品隐藏在所谓的表面网络平台上的合法产品中。表面网络是大多数消费者看到的版本，但就像冰山一样，只是更深层次世界的一角，而暗网则是冰山的末端。

该报告的作者表示:“在某些情况下，表面网络供应商将客户重定向到暗网的镜像站点，或使用虚假的产品名称或描述为产品做广告。”

洗钱也可以在这些非法网站上进行，这些网站本身就严重依赖于文件欺诈，而现金是洗钱业务的核心。现金继续通过快递员偷运，越来越多地通过邮政和包裹服务偷运。

通常，为了换取5%至8%的佣金，犯罪集团提供复杂的洗钱技术，并代表他人开展洗钱活动。这在本质上“清理”了资金，使其被视为没有资助非法服务，并被犯罪团伙和恐怖组织所利用。

但欧洲刑警组织给出了一个打击西班牙的例子。早在2015年，该组织就帮助西班牙当局捣毁了一个中国网络，该网络涉及为剥削劳动力而贩运人口的犯罪收益的洗钱、生产假冒商品以及消费税欺诈。

该犯罪集团依靠中间商和第三方，建立了复杂的公司结构和各种账户，将资金转移到中国。

在2009年至2015年期间，欧洲刑警组织发现，其中一个犯罪集团的欧洲分支洗钱超过3.4亿欧元。

报告称，解决这三种主要威胁——它们都相互依赖、相互促进，并受到在线服务和技术的推动——可以帮助降低犯罪团伙构成的威胁，以及欧洲和世界各地恐怖组织的资金来源。