新报告称，非法贸易“资助恐怖主义”

一个新的报告亮点，非法贸易包括走私，假冒和盗版，是恐怖分子用于资助其运营的最优选机制之一。

这份报告昨天在印度工商联合会(FICCI) 2017年MASCRADE大会上发布，旨在增进人们对恐怖融资、有组织犯罪和非法贸易之间联系的理解。

这是印度工商联合会(FICCI)反走私和伪造活动摧毁经济委员会(CASCADE)与印度毕马威(KPMG)合作的产物。

根据报告 - 标题为非法贸易：促进恐怖融资和有组织犯罪- 许多着名的恐怖组织，包括Hezbollah，Lashkar-etaiba，Al Qida和爱尔兰共和党军队，依靠非法贸易，融资高达其恐怖行动的20％。

2015年巴黎《查理周刊》(Charlie Hebdo)袭击事件就是一个例子，而基地组织(Al-Qaeda)利用非法香烟和服装交易作为其资金来源之一。报告称，虔诚军和爱尔兰共和军的收入来源都是非法交易香烟和其他商品。

在印度，D公司被确定为众多恐怖组织，蓬勃发展在该国的假冒商品的黑市。该报告指出，D公司转换为恐怖实体，据信符合其进入假冒商品的贸易。

印度工商联合会CASCADE主席阿尼尔•拉吉普特(Anil Rajput)表示:“现在已毫无疑问地证实，非法贸易是激活恐怖机器的燃料。”“今天，世界上最大、最臭名昭著的恐怖组织正依靠非法贸易的收益来实施他们的邪恶计划。我坚信，为了战胜这一威胁，所有利益相关者都必须齐心协力地支持这一事业。这将使我们能够达到我们所期望的目标，挫败恐怖分子和那些沉溺于有组织犯罪的人的邪恶意图。”

根据该报告，假冒提供恐怖分子，有机会在当局雷达中迅速融资。例如，已发现卷烟的走私和假冒占恐怖主义组织的刑事资金来源的20％以上。报告称，“由于与之相关的低风险，”走私，假冒和盗版和盗版和盗版呼吁对恐怖主义组织的吸引力超过其他融资方式“。

该报告还指出，近期恐怖主义的演变是由开发独特技术的推动，提供了一个平台，以便操纵其非法贸易运营，指向Darknet作为主要罪魁祸首，其匿名和缺乏可追溯性。报告称，“基本上，Darknet已成为支持非法贸易的主要平台之一，这最终有助于为有组织犯罪和恐怖主义产生轻松融资。”

报告还说，互联网和电子商务的发展也使非法贸易得以繁荣，恐怖分子利用了这些贸易。

FICCI秘书长Sanjaya Baru博士表示，他担心非法贸易的指数越来越大的问题。“走私，假冒和盗版货物的非法贸易以多维方式削弱经济。它破坏了法律行业，限制了创新和投资，降低了政府收入，并妨碍了消费者的健康和安全。此外，全球范围内燃料犯罪，腐败和恐怖主义。由于它与其他犯罪活动融合，它破坏了法治和合法的市场经济，在世界各地创造了更大的不安全和不稳定“。

Baru表示，尽管印度引入的渐进法则，以非法贸易打击“更多政府间努力和公私努力，以确定导致全面战略发展的方法”。

毕马威(KPMG)印度法医服务合伙人瑞特什•蒂瓦里(Ritesh Tiwari)补充称:“非法贸易与有组织犯罪密切相关，非法贸易是最受青睐的犯罪融资方式之一。这些问题不能孤立地加以解决。该行业应支持政府进一步专注于打击犯罪活动的融资支柱——该行业可以在最大限度减少供应链漏洞方面发挥关键作用。”

报告提出了控制非法贸易的四项主要建议:通过政府行动提高对假冒和走私产品的认识;政府和产业界合作开展减少假冒和盗版商品市场的运动;成立特别小组，以遏止非法贸易的增长以及恐怖主义、有组织犯罪和非法贸易之间的联系;通过税收来平衡政府收入需求和通过增加商品税来刺激非法市场。

MASCRADE今年的重点是保护品牌免受假冒、走私和盗版的侵害，并寻求鼓励政府和私营部门之间的对话和联合行动。

Shatrughan Sinha, member of parliament, Lok Sabha, said was “high time and the right time for promotion, protection and projection of India’s goods and to fight against smuggling, counterfeiting and illicit trade” but he called for more to be done to change the general mind set around the use of smuggled and illicit goods.

其他发言的组织，包括世界海关组织、国际刑警组织、联合国毒品和犯罪事务办事处、经济公司和发展组织以及路易威登等组织，呼吁改善政府机构和私营部门之间的关系，以及更有力的政策和有效的执行，以遏制非法贸易。

可以阅读关于非法贸易和恐怖主义融资的完整报告：http://ficci.in/publication-page.asp?spid=20962