欧洲刑警组织以专门的金融部门打击有组织犯罪

欧洲刑警组织开设了一个65人的欧洲金融和经济犯罪中心(EFECC)，称该中心将试图破坏有组织犯罪网络中的资金流动。

欧洲刑警组织执行主任凯瑟琳·德·博尔说，EFECC将打击欺诈、洗钱、生产和分销假冒商品以及其他知识产权犯罪，以及伪造货币等犯罪，这些犯罪在“经济危机时期尤其具有威胁性”。

她还说，拥有一个专门的部门将加强欧洲刑警组织支持欧盟成员国和伙伙伴国家执法机构打击寻求从经济困难中获利的犯罪分子的能力。

根据欧洲刑警组织(Europol)的说法，洗钱和犯罪融资是有组织犯罪的引擎，因为没有它们，犯罪分子就无法利用他们在欧盟开展的各种严重和有组织犯罪活动中获得的非法利润。

根据该组织此前的估计，几乎99%的非法利润没有被没收，仍然由犯罪网络支配。

讲话中报告深入研究打击经济和金融犯罪的方式可以发现，这种活动被发现和起诉的风险相对较低，潜在的利润非常高，而且其复杂性使这种活动很难被发现和调查。

例如，向数字金融技术(fintech)的转变以及在线银行和手机银行的使用增加，使得人们越来越容易受到诈骗的影响，罪犯们正对这一机会做出反应。

报告称:“一个关键挑战是，将欺诈、网络犯罪和金融犯罪等不同类型的犯罪活动融合为一种威胁。”

Coronavirus大流行暴露了这些漏洞，例如，由于假冒Covid-19家庭测试套件和个人防护装备（PPE）为毫无戒心的客户提供诸如假冒Covid-19家庭测试套件和个人防护装备（PPE），与受影响的个人，公司甚至政府进行销售。

欧洲刑警组织表示:“2019冠状病毒病(COVID-19)大流行后提出的经济刺激措施，将成为企图骗取公共资金的犯罪分子的目标。”

“为了有效地扰乱和震慑涉及严重和有组织犯罪的犯罪分子，执法部门需要将追踪资金踪迹作为其刑事调查的常规部分，以查获犯罪利润。”

EFECC面临的任务之一是与其他公共和私营企业结成联盟，追踪、没收和没收欧盟内外的犯罪资产，并收集和分析成员国机构和其他团体产生的数据。