联邦调查局的重点是寻找洗钱的中间人

一份新报告称，每年有超过15亿美元的隐藏交易被有意转移至全球各地，其中约20%发生在美国。

美国财政部(US Department of Treasury)表示，美国联邦调查局(FBI)表示，已重新重点调查那些为隐藏现金流动提供便利的中间人文档该组织专注于洗钱和恐怖主义融资威胁。

洗钱是几乎所有盈利犯罪(包括伪造货币)的必然结果，几乎在世界任何地方都可能发生。这是罪犯隐藏或掩饰其收益并使其看起来来自合法来源的过程。

FBI反洗钱部门负责人詹姆斯•巴纳克尔(James Barnacle)表示:“我们的重点是第三方协助机构。”他们包括律师、会计师和经纪人，这些人能够帮助危险的犯罪组织转移资金。这就是我们的目标。”

为了帮助打击这种日益增长的威胁，联邦调查局表示，他们已经增加了MLU可利用的资源，该机构在联邦调查局的刑事调查部门内运作。