欧洲刑警组织有专门的金融部门打击有组织犯罪

欧洲刑警组织已经成立了一个由65人组成的欧洲金融和经济犯罪中心(EFECC)，据称该中心将试图破坏有组织犯罪网络的资金流动。

欧洲刑警组织执行主任凯瑟琳·德·波勒说，EFECC将打击欺诈、洗钱、生产和分销假冒商品以及其他知识产权犯罪，以及“在经济危机时期”尤其具有威胁性的伪造货币等犯罪。

她补充说，有一个专门的部门将加强欧洲刑警组织支持欧盟成员国和伙伴国执法机构打击寻求从经济困难中获利的犯罪分子的能力。

据欧洲刑警组织称，洗钱和犯罪融资是有组织犯罪的引擎，如果没有它们，犯罪分子将无法利用他们在欧盟进行的各种严重和有组织犯罪活动中获得的非法利润。

根据该组织此前的估计，近99%的非法利润没有被没收，仍由犯罪网络支配。

讲话中报告深入研究打击经济和金融犯罪的方法可以发现，这种活动提供了相对较低的发现和起诉风险，潜在的利润非常高，其复杂性使得活动难以发现和调查。

例如，向数字金融技术(fintech)的转变，以及在线和移动银行使用的增加，使人们越来越容易受到诈骗，犯罪分子正在对这一机会做出反应。

报告称:“关键挑战之一是欺诈、网络犯罪和金融犯罪等不同类型的犯罪活动趋同为一种威胁。”

冠状病毒大流行暴露了这些漏洞，例如假冒的COVID-19家庭检测包和个人防护装备(PPE)等假冒和盗版商品越来越多地出售给毫无戒心的客户，个人、公司甚至政府都受到了影响。

欧洲刑警组织表示:“新冠肺炎大流行后提出的经济刺激措施将成为寻求骗取公共资金的犯罪分子的目标。”

“为了有效地打击和威慑参与严重和有组织犯罪的罪犯，执法当局需要在刑事调查中定期追踪资金踪迹，以查获犯罪利润。”

EFECC面临的任务包括与其他公共和私营企业结成联盟，追踪、查封和没收欧盟内外的犯罪资产，并收集和分析成员国机构和其他组织产生的数据。