欧洲刑警组织有专门的金融部门打击有组织犯罪

欧洲刑警组织成立了一个由65人组成的欧洲金融和经济犯罪中心(EFECC)，称该中心将试图破坏有组织犯罪网络的资金流动。

欧洲刑警组织执行主任凯瑟琳·德·波勒说，欧洲刑警组织将打击欺诈、洗钱、生产和销售假冒商品、其他知识产权犯罪以及伪造货币等“在经济危机期间尤其具有威胁”的犯罪行为。

她补充说，设立一个专门部门将加强欧洲刑警组织支持欧盟成员国和伙伴国执法机构打击利用经济困难获利的犯罪分子的能力。

根据欧洲刑警组织的说法，洗钱和犯罪融资是有组织犯罪的引擎，因为没有它们，犯罪分子就无法利用他们在欧盟开展的各种严重和有组织犯罪活动中获得的非法利润。

根据该组织此前的估计，近99%的非法利润没有被没收，仍任由犯罪网络支配。

讲话中报告深入研究打击经济和金融犯罪的方法后发现，这种活动被发现和起诉的风险相对较低，但潜在的利润非常高，其复杂性使得这种活动难以发现和调查。

例如，向数字金融技术(fintech)的转变，以及对在线和移动银行使用的增加，使人们越来越容易受到诈骗的伤害，而犯罪分子正在抓住这个机会。

报告称:“关键挑战之一是欺诈、网络犯罪和金融犯罪等不同类型犯罪活动的融合。”

冠状病毒大流行暴露了这些脆弱性，例如，向毫无戒心的客户出售假冒和盗版商品的数量不断上升，如假冒的COVID-19家庭检测试剂盒和个人防护装备(PPE)，个人、公司甚至政府都受到了影响。

欧洲刑警组织表示:“COVID-19大流行后提出的经济刺激措施将成为企图骗取公共资金的犯罪分子的目标。”

“为了有效地瓦解和震慑涉及严重和有组织罪行的罪犯，执法当局需要在刑事调查中定期追踪金钱踪迹，以查获犯罪所得。”

EFECC面临的任务包括与其他公私企业结成联盟，追踪、没收欧盟内外的犯罪资产，并收集和分析成员国机构和其他组织生成的数据。