遏制匿名公司的法律颁布于美国

美国国会通过了国防授权法(NDAA),这是一个广泛的立法,包括一个被视为争取非法贸易的重要一步的条款。

企业透明度法案旨在结束匿名壳牌公司的融合,哪些支持者认为将使犯罪分子更加努力,以防止他们的利润和逃避检测。

“经过十多年的运动结束了犯罪和腐败滥用的匿名外壳公司的形成,美国已经颁布了保护美国人和虐待金融体系的历史改革,”财务问责制和公司透明度(事实)联盟,这使得游说努力将立法达到法规。

NDAA还包括可以遏制洗钱的其他举措,包括要求银行实时生成可疑交易活动的报告,并允许他们与外国附属公司(中国以外的俄罗斯和某些其他司法管辖区分享这些报告)。

总统唐纳德特朗普否决了包裹,但国会投票赞成否决权 - 在他的总统期间第一次。


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